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广东雪莱特光电科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

2021-07-19 10:13  作者:admin 点击:次 

  广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2013年12月30日以现场结合通讯表决的方式在公司三楼会议室举行。该次会议的通知已于2013年12月25日以邮件和电话形式发出。会议应到表决董事7人,实际参与表决董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。公司全体监事列席了本次会议。

  以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

  经公司总裁柴国生先生提名,董事会提名委员会审核,决定聘任柴华先生(简历见附件)为公司副总裁,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  公司董事兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详见刊登于巨潮资讯网(的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  中国公民,男,1982年生,毕业于瑞士洛桑酒店管理学院。曾任职于芝加哥半岛酒店,广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资部部长、采购中心主任。现任公司董事、总裁助理、2020年开奖记录香港开奖结,电商与工程部部长。

  柴华先生未持有公司股份,柴华先生与公司董事长柴国生先生(公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东)存在关联关系,系柴国生先生之子;柴华先生与公司董事王毅先生存在关联关系,系王毅先生配偶的哥哥之子。除以上关联关系外,柴华先生与公司现任其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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